E-mail : office@f-pi.ru
Наш телефон : +7 (978) 956-31-88 ; +7 (978) 804-03-05
Наш адрес: г. Симферополь, ул. Кирова/Ленина 29/1, оф.415

Целевые инструктажи ПОД/ФТ


   Освные подразделы:

1. Описание курса:

  Целевая аудитория

Обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны проходить: индивидуальные предприниматели, руководитель организации; руководитель филиала организации; заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; специальное должностное лицо организации (филиала); ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета; руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии); сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии; иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов. (см. письмо Росфинмониторинга)

ООО «Финансы. Право. Инвестиции», согласно Соглашению о сотрудничестве № 75-2015 от 10.02.2015г. является региональным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).
 

Цель

Получение слушателями знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Обучение проводится в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 03.08.2010 № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Приказа Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250 «Об установлении Программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствам или иным имуществом».

Форма обучения: очное - в корпоративном формате и в открытых группах.
                              вэбинар – без присутствия в аудитории, прослушивание семинара осуществляется по видеосвязи.

 

Стоимость прохождения целевого инструктажа ПОД/ФТ от 4500 руб. (для групп - скидки !!! )!

В стоимость входит :

- прохождение курса целевого инструктажа, получение свидетельства( о прохождении ЦИ , повышение квалификации )

*Бонус

ТОЛЬКО В НАШЕЙ КОМПАНИИ и только для НАШИХ КЛИЕНТОВ:

- До 5 устных консультаций в течении 2х месяцев по вопросам постановки на учет в Росфинмониторинг, разработки ПВК и иных вопросов.

 


                             
Оставить заявку на инструктаж

Информацию о дате и времени занятий, преподавателях в группе Вы можете узнать в Учебном центре ООО «Финансы. Право. Инвестиции» по телефону: +7 (978) 956-31-88 или E-mail: tyshchenko@f-pi.ru
 

Кто из сотрудников организации и как часто должен проходить обучение по ПОД/ФТ


Не реже одного раза в год
  • специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
Не реже одного раза в три года
  • руководитель организации;
  • руководитель филиала организации;
  • заместитель руководителя организации (филиала), курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля;
  • главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
  • руководитель юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
  • работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
  • иные работники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов.

Согласно письму от МРУ Росфинмониторинга по КФО "О разъяснении требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сообщаем, что для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также их работников, осуществляющих функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, законодательно устанавливается обязанность прохождения обучения в целях ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа.

2. Документы:
 
Для записи на курс ПОД/ФТ необходимо заполнить и предоставить следующие документы:

По завершении обучения Вы получаете свидетельство о прохождении целевого инструктажа.


 пример свидетельства :

 

Предприятия, прошедшие инструктаж ПОД/ФТ. февраль-май 2015 год
Финансы.Право.Инвестиции   ©   2015   |   www.f-pi.ru
Услуги по инструктажу и обучению по под фт. Обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Рейтинг@Mail.ru
Вы спрашиваете, мы отвечаем...